S.S. İSTANBUL DERİ MAMÜLLERİ TOPLU İŞ YERİ YAPI KOOPERATİFİ

S.S. İSTANBUL DERİ MAMÜLLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULUNDAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA DAVET

SAYIN ORTAĞIMIZ;

Kooperatifimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp gerekli kararları almak üzere; 20/09/2020 PAZAR GÜNÜ, SAAT: 10:00’DA’’Aykosan Toplantı Salonu ’nda (İkitelli OSB. Aykosan San. Sit. Çarşı Blok Teras Katı Başakşehir/İSTANBUL) adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı, yeni bir bildirime gerek kalmaksızın 04.10.2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Anılan günde, toplantı saatinde ve toplantı mahallinde mutlaka hazır bulunmanızı önemle rica ederiz.

GÜNDEM:

1)-Açılış, Yoklama ve İstiklal Marşının okunması,

2)-Divan heyetinin seçilmesi,

3)-Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir-gider farkı hesabının okunması, Okunan raporlar ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının müzakeresi, oylanması ve karara bağlanması,

4)-Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrasının oylanması ve karara bağlanması,

5)-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi, görev süresi ve asil ve yedek üye sayısının belirlenmesi, karara bağlanması; İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığında kooperatifimizi temsil etmek üzere, 1 Asil ve 1 Yedek üyenin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi, oylanması ve karara bağlanması; Kooperatifimizin bağlı olduğu Üst Kuruluş, S.S.Marmara Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri Birliğinde kooperatifimizi temsil etmek üzere 4 Asil ve 4 Yedek üyenin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve karara bağlanması,

6)-2020 yılına ait çalışma programı ile tahmini bütçenin okunması, müzakeresi, Ortaklardan toplanacak aidat miktarının, zaman ve ödeme esaslarının, zamanında ödenmeyen aidat ve diğer borçlar için kooperatife ödenmesi gereken gecikme bedelinin belirlenmesi, Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının, Bütçede fasıllar arası aktarma yapması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, hususlarının görüşülmesi, ayrı ayrı oylanması ve karara bağlanması,

7)-Kooperatifimize ait 681 ada 1 parsel üzerinde yapılacak olan Sosyal Tesis binası inşaatının, hangi yöntemle (emanet, ihale, kat karışlığı) yapılacağı hususunun müzakere edilmesi oylanması; Yapım yöntemi belirlendikten sonra bu yöntemin uygulanması yönünde yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi oylanması karara bağlanması,

8)-Eski Yüklenici firma Gürbüz İnşaat Taahhüt San. ve Tic. AŞ. ’nin kooperatifimiz aleyhine açmış olduğu davada, Kooperatifimiz, mahkemece verilen karar aleyhine Yargıtay’a başvurduğundan, temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar icra işlemlerinin durdurulması için, icra dosyasına teminat verilmesi (nakit, banka teminat mektubu vb.) gerektiğinden, banka teminat mektubu almak, (banka teminat mektubunun teminatı olarak) kooperatifimize ait taşınmazlar üzerinde banka lehine ipotek tesis etmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun müzakeresi, oylanması ve karara bağlanması,

9)- Eski yüklenici firma Gürbüz İnşaat Taahhüt San. ve Tic. AŞ.’nin, kooperatifimiz aleyhine açmış olduğu davada, mahkeme kararının yüklenici firma lehine (kooperatif aleyhine) kesinleşmesi halinde, yükleniciye ödenmesi gereken paranın; Kooperatif ortaklarından işyerleri hisse oranları esas alınarak yapılması, ödeme miktarının ve ödeme tarihlerinin belirlenmesi; Kooperatifimize ait gayrı menkullerin satılarak yapılması, borca yetecek miktarda satılacak bağımsız bölümlerin asgari m2 birim fiyatlarının belirlenmesi, asgari birim fiyatlarının altında olmamak üzere satışı; Bankadan kredi çekilerek yapılacak olması durumunda, alınacak kredinin miktarı, vadesi, ödeme planı ve kredinin teminatı olarak banka lehine ipotek tesis edilmesi; Yukarıda açıklanan veya genel kurulda önerilecek yöntemlerden birini veya birden fazlasını kullanmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun müzakeresi, oylanması, karara bağlanması,

10)-Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Ek : Vekaletname,

Notlar

1) Mazeretleri nedeniyle Genel Kurula iştirak edemeyecek ortaklarımız, yazılı vekalet vermek şartı ile başka bir ortağımızı veya birinci derece akrabasını (eş, anne, baba, çocukları, eşin anne ve babası) vekil tayin edebilirler.

2) Bir ortaklık payına birden fazla kişi sahip ise, ortaklardan birisini temsilci olarak görevlendirmesi gerekmektedir. (Daha evvel kooperatife temsilci belgesini veren ortaklarımızın, tekrar temsilci belgesi ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.)